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  (四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;

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  (二)未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的;

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  (七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。

中國銀行三家子銀行違法遭罰 未按規定識別客戶身份|||||||

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